Corrupción en España: Caso Emperador de Empresas en Comunidad de Madrid

Sobre el Caso Emperador

La familia del Rey, y no solo la más cercana, aparece salpicada por distintos casos de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares de don Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización. Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

Entre los primeros detenidos se encontraron un abogado que fue indultado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y un Inspector de Policía condecorado en 2011 con la medalla al Mérito Policial con distintivo Rojo por el entonces Ministro de Interior Antonio Camacho.

Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros. El primero ha admitido durante su declaración que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la ‘operación Emperador’. Ortega Cedrón, por su parte, se ha negado a declarar.

La operación ‘Emperador’ ha estado dirigida desde el principio por el juez Andreu y hasta el momento se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada; José Borrás, concejal del PSOE y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es conocido por poseer una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. Se le atribuyen contactos políticos de alto nivel.

Resumen

Partido/Org: Empresas
Lugar: Comunidad de Madrid
Coste aprox.: 1200000000 €
Total implicados: 15
Año de los hechos: 2007
Estado judicial: Abierto

Actualizado el: 03 de Junio del 2018

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Implicados

Patxi Garmendia

Situación Judicial: Imputado
Cargo: Empleado del HSBC en Suiza

Empresario vasco Patxi Garmendia, dueño del grupo Altube, y su hijo Igor fueron detenidos en el transcurso de la Operación Emperador contra la mafia china, según informan fuentes policiales. Garmendia, conocido popularmente como el ‘emperador de las perdices rojas’ por sus múltiples granjas para la reproducción de este ave, es amigo del Rey Juan Carlos, con el que comparte afición por la cinegética.

Nacho Vidal

Situación Judicial: Imputado
Delito: blanqueo de capitales y falsedad documental

María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska

Situación Judicial: Imputado
Delito: Delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales

Prima lejana de Juan Carlos I

María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska

Situación Judicial: Imputado
Delito: Delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales

prima lejana de Juan Carlos I

María Ilia García de Sáez

Situación Judicial: Imputado
Delito: Delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales

prima lejana de Juan Carlos I

Malka Maman Levy

Situación Judicial: Imputado
Cargo: "La Sobrina": buscadora en España de "donantes" y "receptores"

José Borrás

Situación Judicial: Detenido
Delito: Posible "conseguidor" para la trama, cohecho
Cargo: Concejal del PSOE en Fuenlabrada

José Borrás es uno de los hombres fuertes del Partido Socialista en Fuenlabrada. Hasta hace poco era concejal de Participación ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad ciudadana, aunque hasta la pasada legislatura se hizo cargo de las áreas de Industria y Comercio en el municipio. Tras estallar el Caso Emperador, tuvo que dimitir.

Gao Ping

Situación Judicial: Imputado
Cargo: El Emperador

La operación estuvo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu y hasta el momento se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada; José Borrás, concejal del PSOE y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es un gran propietario que posee un enorme chalet en Somosaguas, una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. También tiene contactos políticos de alto nivel.

Gao negó conocer a Nacho Vidal o haber visto alguna de sus películas. Las relaciones de Ping alcanzaron incluso a tres parientes lejanos del Rey Juan Carlos I, a los cuales el fiscal anticorrupción pidió imputar.

En los registros (llevados a cabo en Madrid, Barcelona, Málaga, y otras ciudades del País Vasco y Castilla y León) se han intervenido seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades.

Lo curioso del caso, es la coincidencia de la "Operación Emperador" con la segunda fase de la Amnistía Fiscal del gobierno español, como dato informar que antes de la "Operación Emperador" el gobierno español recaudó 100 millones de euros en 4 meses, y tras la "Operación" hasta la finalización de dicha Amnistía, el gobierno español recaudó más de 1.100 millones en tan sólo un mes y medio.

Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez, (tras retener más de 100 horas a los detenidos) el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping.

El 16 de abril de 2013 el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa tras hallar nuevos indicios. Varias semanas después, el 13 de mayo se decretó orden de búsqueda y captura contra dos de los principales colaboradores de Ping, después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido.

El Caso Emperador, que fue destapado en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Marc Pérez, del HSBC estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En 2014 la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Marc Pérez.